两部门联合挂牌督办第四批特大跨境电信网络诈骗犯罪案件

 据最高人民检察院网站消息，为进一步遏制跨境电信网络诈骗犯罪多发高发态势，最大限度切断境内不法分子与境外诈骗集团勾结的犯罪链条，根据常态化挂牌督办工作机制，近日，最高人民检察院、公安部决定继续联合挂牌督办第四批8起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，坚持深挖组织者、领导者及幕后“金主”，依法从重从快严厉打击跨境电信网络诈骗及境内关联违法犯罪活动，坚决维护社会稳定和人民群众切身利益。

　　2022年以来，最高人民检察院、公安部已联合挂牌督办三批13起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，持续释放依法查处、从严惩治的强烈信号，在相关地方检察机关、公安机关的共同努力下，督办案件均取得显著成效。例如，浙江金华“12·30”电信网络诈骗案，团队老板葛某被判处无期徒刑，团队负责人刘某、李某等10人被判处十年以上有期徒刑，另有团队总监、团队经理、组长、业务员等379人被判处三年以上有期徒刑。四川南充“4·01”电信网络诈骗案，办案机关通过开展执法合作打掉在缅甸北部地区活动的21个诈骗团伙，到案犯罪嫌疑人1000余人，检察机关已对其中483名涉案人员提起公诉。福建“4·09”电信网络诈骗案，办案机关积极追赃挽损，追回损失近2亿元人民币，已判决案件适用罚金刑总额达人民币5167万余元。

　　此次联合挂牌督办的第四批8起特大跨境电信网络诈骗案件分别是：(1)江苏无锡“博翔园区”电信网络诈骗案；(2)江苏盐城“巅峰科技”电信网络诈骗案；(3)浙江嵊州“豪志园区”电信网络诈骗案；(4)福建泉州“5·27”电信网络诈骗案；(5)福建龙岩、重庆“盛源集团”电信网络诈骗案；(6)重庆九龙坡“11·15”电信网络诈骗案；(7)四川泸州“3·21”系列电信网络诈骗案；(8)云南怒江“8·09”电信网络诈骗案。该批案件均涉及境外电信网络诈骗集团的重点案件，多为组织境内人员通过偷越国(边)境方式赴境外参加诈骗犯罪活动，内部组织架构严密，境内外协同配合，涉案人员众多，涉及金额巨大，有的犯罪集团还涉嫌故意伤害、非法拘禁等严重暴力犯罪，社会影响极其恶劣，应当依法予以严惩。

　　最高人民检察院、公安部有关部门负责人表示，下一步，全国检察机关、公安机关还将继续加强协作配合，全力推进“打防管控建”各项工作措施，全力缉捕、从严惩治跨境电信网络诈骗犯罪集团头目、幕后“金主”和骨干成员，有力斩断犯罪链条，全力追赃挽损，坚决维护人民群众合法权益和生命财产安全。

　　挂牌督办案件简要情况

　　1.江苏无锡“博翔园区”电信网络诈骗案

　　2023年以来，江苏省江阴市公安机关在侦办某电信网络诈骗案过程中，研判出一个常年盘踞在老挝某地，大肆实施电信网络诈骗等犯罪活动的犯罪集团。经查，2017年以来，万某某等人在老挝地方势力的庇护下，筹建“博翔园区”，招募诈骗团伙入驻，对园区内各诈骗公司进行统一管理，提供后勤支持，通过收取管理费、人头费、安保费获利。经公安机关初步查明，该犯罪集团涉及多个诈骗团伙，通过博彩、荐股、投资等方式实施诈骗。涉案金额达数千万元，涉案人员千余人，目前已到案500余人。

　　2.江苏盐城“巅峰科技”电信网络诈骗案

　　2021年6月，江苏省盐城市公安机关在办理电诈案件中发现，“金主”王某龙、王某阳兄弟二人成立“巅峰科技集团”，先后在柬埔寨和菲律宾等多地设立诈骗窝点。该犯罪集团主要从事彩票赌博诈骗及刷单类诈骗犯罪活动，勾结倚仗境外当地势力寻求保护。经公安机关研判发现，涉及该集团“凤凰彩票”盘口被害人达数万名，涉案金额数亿元。公安机关已查明500余名涉诈人员身份，已抓获涉诈回流人员100余名，其中“金主”1名，骨干成员14名。

　　3.浙江嵊州“豪志园区”电信网络诈骗案

　　2023年7月，浙江省嵊州市公安机关通过侦查苏某某被诈骗案，研判出一个长期盘踞在老挝某地的诈骗团伙。2019年5月，俞某某等人在老挝成立诈骗公司，招募人员搭建“豪志园区”诈骗窝点，进行虚假投资理财类“杀猪盘”诈骗，涉案金额达上亿元。公安机关经研判分析，该诈骗集团成员达600余人，目前已到案犯罪嫌疑人100余名。

　　4.福建泉州“5·27”电信网络诈骗案

　　2023年5月以来，福建省南安市公安机关在工作中发现杨某某等人在境外设立诈骗窝点，组织境内人员赴境外实施电信网络诈骗活动。经查，杨某某、许某某等人先后在境外多地设立犯罪窝点，通过婚恋网站获取数据，诱骗受害者进行虚假投资理财，进而实施“杀猪盘”诈骗，涉案金额达数千万元。截至目前，公安机关已查明200余名诈骗窝点人员身份，现已抓获涉诈回流人员71名，其中“金主”7名，骨干成员15名。

　　5.福建龙岩、重庆“盛源集团”电信网络诈骗案

　　2022年以来，福建省龙岩市公安机关在侦办本地某案件过程中，研判出以吴某某、张某某等人为首的犯罪集团。该案件由重庆、福建龙岩两地联合办理。经查，2018年以来，张某某在缅甸果敢特区某武装势力庇护下，联合吴某某合伙组建了“盛源集团”实施诈骗，以网络交友方式诱骗受害人进行虚假投资理财，进而实施诈骗，涉案金额达数千万元。经公安机关研判，该集团涉诈人员达数千人，目前已到案100余名，其中“金主”5名，骨干13名。

　　6.重庆九龙坡“11·15”电信网络诈骗案

　　2023年11月，根据境外某诈骗窝点回流人员的举报线索，公安机关发现“金主”陈某某等人在老挝某地修建“汉城大厦”诈骗园区，并成立多个诈骗公司，从事虚假投资理财、虚假网络赌博、“庞氏骗局”等诈骗活动。该诈骗集团组织结构严密，以“老板-总监-主管-代理、组长-组员”架构的模式层级运行。经公安机关研判，该集团涉诈人员千余名，涉案金额达上亿元，目前已到案400余人，包括“金主”5名，骨干成员50余名。

　　7.四川泸州“3·21”系列电信网络诈骗案

　　2024年3月，四川省泸州市公安机关经研判发现一位于柬埔寨某地名为“金财5”的诈骗园区。该园区于2018年底开始运营，“金主”陈某某等人通过采取封闭式管理、提供成套武装安保、统一技术平台支撑等服务方式，从各诈骗团伙中抽成，不断发展壮大，成为柬埔寨较大的诈骗集团。经查，该犯罪集团有多个诈骗团伙，主要通过博彩、虚假投资理财等方式实施电信网络诈骗。目前，公安机关研判发现涉案金额达数千万元，涉案人员数千名。目前已到案涉诈人员700余名，检察机关已受理移送审查起诉500余人。

　　8.云南怒江“8·09”电信网络诈骗案

　　2023年6月，云南怒江州公安机关在工作中发现缅甸果敢“鑫帝集团”涉嫌电信网络诈骗案件线索。经查，2018年以来，娄某某在缅甸果敢某武装势力庇护下，招募张某某等人入股，共同打造“鑫帝集团”电信网络诈骗园区，有计划、有组织地招募他人实施偷越国(边)境、电信网络诈骗等违法犯罪活动。经公安机关研判，该犯罪集团涉诈人员近千名，涉案金额数亿元，该案已抓获涉诈回流人员100余名。